Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении юридического лица

Как подать заявление в прокуратуру о мошенничестве — Каменских и партнеры

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении юридического лица

Испокон веков существуют люди, которые мечтают завладеть чужим имуществом лёгким путём, войдя в доверие к жертве или обманув её. На юридическом языке такие действия именуются мошенничеством.

И чтобы пострадавшим гражданам и юридическим лицам защитить свои права, во многих случаях требуется написать заявление в прокуратуру о мошенничестве.

Для обеспечения правовой грамотности простого обывателя, в данной статье мы расскажем о том, как правильно написать заявление в прокуратуру по факту мошенничества (его можно скачать здесь), привлечь жулика к уголовной ответственности и вернуть свои деньги. Итак.

Когда можно и нужно обратиться в прокуратуру по факту мошенничества

Прежде всего, следует понимать, что мошенничество, как правонарушение имеет множество проявлений. Если открыть отечественный Уголовный кодекс, то в нём можно найти сразу целых 6 статей, посвящённых разным формам мошенничества.

Не нужно также забывать и о том, что за мелкие правонарушения (в пределах 1 тыс. рублей) наступает административная ответственность, предусмотренная ст. 7.27 КоАП РФ.

Большинство дел по мошенничеству рассматривается органами полиции. Однако если произошло мошенничество, обращение в прокуратуру также может быть целесообразным. Так, в эту инстанцию следует подать жалобу тогда, когда работники полиции отказались возбуждать уголовное дело по заявлению потерпевшей стороны.

Кроме того, заявление в прокуратуру пишется в том случае, когда субъектом мошенничества является должностное лицо предприятия или учреждения. Во всех остальных случаях прокуратура мошенничество не рассматривает, а передаёт материалы в органы полиции для дальнейшей работы с ними.

Состав преступления и участники

Обычно под мошенничеством понимается завладение деньгами или имуществом путём использования обмана или злоупотреблением доверием.

Также в качестве мошенничества рассматривается и передача денег по подложным или заведомо недостоверным документам. Такой вид преступления характерен для банковской, страховой или социальной сфер.

Распространены и компьютерные мошенники, проникающие с помощью современных технологий к чужим данным и банковским счетам.

Мошенничество заключается и в сознательном уклонении от исполнения договоров, заключённых между представителями бизнеса.

Мошенники могут действовать как в одиночку, так и организованными группами. Потерпевшей стороной выступают как граждане, так и предприятия (учреждения). При этом пострадавших от мошенничества может быть несколько.

Мошенничество с участием или в отношении ИП и коммерческой организации

До недавнего времени пострадавшая сторона имела право подать заявление в прокуратуру о мошенничестве юридического лица. Уголовная ответственность для предприятий была предусмотрена в статье 159.4 УК РФ. Однако сейчас данная норма из законодательства исключена.

Поэтому за мошенничество в среде бизнеса несут ответственность должностные лица предприятий или индивидуальные предприниматели. В зависимости от состава преступления ответственность наступает по части 3 или 5 статьи 159.

Однако бывает, что факт противоправных действий трудно доказать. Поэтому привлечение к ответственности во многом определяется достаточным числом документов и свидетельскими показаниями.

Кроме того, нелишним будет и участие в деле адвоката по уголовным делам. О том, как правильно защитить права потерпевшего он знает не понаслышке.

Мошенничество при участии или в отношении физического лица

В этом случае, заявление в прокуратуру о мошенничестве физического лица подаётся со ссылкой на соответствующую статью УК РФ. Поэтому желательно изучить перед написанием заявления нормы уголовного законодательства.

К заявлению можно приложить не только документы, но также видеосъемку, записи телефонных разговоров, распечатку с электронной почты. В общем любые доказательства, которые у вас имеются.

Порядок и сроки рассмотрения заявления

Поступившие материалы расписываются на ответственного сотрудника прокуратуры. Он проверяет правильность оформления заявления и присутствие в нём всех требуемых сведений.

Потом существует определённая процедура проверки изложенной в обращении информации. В зависимости от конкретного случая срок работы с заявлением от 3 до 10 дней.

После этого орган прокуратуры выносит постановление по результатам рассмотрения заявления. Если жалоба пострадавшего от мошенничества удовлетворена, то в постановлении указывается перечень тех действий (со сроками), которые должны быть осуществлены органами полиции.

Можно ли обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и как это сделать правильно

Если от следователя (дознавателя) имел место отказ в возбуждении уголовного дела, то у потерпевшей стороны есть два варианта дальнейших действий. Первый из них заключается в подаче жалобы в орган прокуратуры (чему, собственно, и посвящена данная статья).

Кроме того, пострадавшие от мошенничества могут обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела через суд. Этой процедуре уделено внимание в статье 125 УПК РФ. При судебном обжаловании существует своя процедура, которая заслуживает отдельного разговора.

Если завели уголовное дело, что дальше

Предположим, что вы, как пострадавшая сторона, добились возбуждения уголовного дела. Однако и в рамках него следует проявлять активность. В первую очередь, необходимо сотрудничать со следствием. В частности, следует приходить на допросы и участвовать в других следственных действиях (опознание, очная ставка и т. д.).

Также следователю нужно сразу написать заявление о признании вас потерпевшим и частным обвинителем. С этого момента у вас появляются определённые процессуальные права.

Чтобы взыскать ущерб (материальный и моральный), нанесённый мошенничеством, следует оформить гражданский иск. Он мало чем отличается от искового заявления, прописанного в ГПК.

Разница состоит лишь в том, что он подаётся на имя следователя или суда, который будет заниматься уголовным делом. Кроме того, больший акцент необходимо уделить на положения УПК.

Добавим лишь то, что предъявление гражданского иска не нуждается в уплате госпошлины. Решение по такому заявлению содержится в приговоре суда в деле о мошенничестве.

Как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве: полезные советы и рекомендации

Перед обращением с заявлением в прокуратуру полезно воспользоваться нашими несколькими рекомендациями. Вот их краткое содержание

Изучите УК и УПК

Мы уже говорили выше о том, что мошеннические действия подпадают под несколько статей уголовного закона. Более того, в каждой из них есть несколько частей. Поэтому важно правильно сделать ссылку в заявлении на соответствующий состав преступления.

В УПК следует уделить внимание тем нормам, которые регулируют порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. На них тоже делается ссылка в заявлении.

Не делайте категоричных суждений

Если вы только предполагаете, кто совершил в отношении вас неправомерные действия, но до конца не уверены, то избегайте категоричности заявления. В противном случае существует риск самому быть привлечённым к ответственности за ложный донос. Когда вы не знаете личности мошенника, то лучше указать на неустановленное лицо.

Избегайте в заявлении оскорблений и резких выражений

Практика показывает, что органы прокуратуры крайне негативно относятся к такому оформлению заявления. Поэтому будьте максимально корректны в изложении или обратитесь к адвокату по делам о мошенничестве.

Обоснуйте размер нанесённого ущерба

Если вы сможете документально подтвердить размер причинённых убытков, то важно это сделать с убедительными доказательствами. Естественно, их следует приложить к заявлению.

Оперируйте только фактами

Не делайте никаких предположений: обстоятельства, касающиеся противоправных действий, излагайте чётко и конкретно.

Оставьте свой контактный телефон

Будьте постоянно на связи, поскольку работникам прокуратуры могут в любой момент потребоваться от вас дополнительные сведения.  

Форма заявления в прокуратуру о мошенничестве

Если дело идёт об обращении в прокуратуру по факту мошенничества, то в заявлении должна быть соблюдена определённая структура. Получить представление о ней поможет примерное заявление в прокуратуру о мошенничестве, образец которого легко скачать на нашем сайте.

Итак, в шапке указывается вначале наименование органа прокуратуры, куда адресуется заявление. Дальше следуют сведения о заявителе (заявителях, если их несколько).

Основная часть должна содержать полную хронологию противоправных действий (от начала и до конца).

Например, если не отдаётся долг по расписке, то следует описать обстоятельства её оформления, привести доказательства того, что вторая сторона изначально не планировала отдавать деньги.

Источник: http://www.anton-kamenskih.ru/kak-podat-zayavlenie-v-prokuraturu-o-moshennichestve/

Куда подавать заявление о мошенничестве юридического лица — Юридические советы

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении юридического лица

Мошенничество — это всегда хищение чужого имущества. Но в отличие от кражи, преступник обманывает жертву или злоупотребляет ее доверием.

Человек сам отдает свои деньги и ценное имущество, и даже не подозревает об истинных намерениях аферистов. Итог всегда один — осознание факта, что вас «надули». Однако любой обманутый гражданин может найти управу на мошенников, заявив о преступлении. Как это правильно сделать и в какой орган обратиться, расскажем далее.

Куда писать заявление о мошенничестве?

Все зависит от специфики вашего случая, поскольку существует немало видов мошенничества: кредитное, страховое, с использованием банковских карт и т.д. И закон не ограничивает вас в выборе. Можно написать заявление о мошенничестве в:

  • полицию;
  • прокуратуру;
  • суд.

Еще один способ защитить свои права — обратиться к юристу. Например, если вы решили заключить сделку, но сомневаетесь в законности составленного договора. Юрист проанализирует его условия и подскажет, есть ли подвох. Давайте детально рассмотрим вопрос, что делать, если стал жертвой мошенников.

Заявить о мошенничестве можно в полицию, прокуратуру или суд.

Как подать заявление о мошенничестве в полицию?

Мошенничество — это преступление, за которое наказывают по статье УК РФ. О нем можно сообщить в любой отдел полиции. Написать заявление о мошенничестве не трудно — можно напечатать или составить от руки. Главное — указать все необходимые для расследования данные:

  • Ф.И.О начальника и наименование отдела полиции;
  • свои Ф.И.О., адрес и телефон для контакта;
  • обстоятельства преступления (дату, время, место и действия аферистов);
  • сумму ущерба;
  • информацию о мошенниках (Ф.И.О., адреса и контакты);
  • доказательства преступления (фото, аудио или видеосъемка, показания свидетелей, документы);
  • дату и подпись.

Обязательно подпишите, что предупреждены об ответственности за ложный донос по ст. 306 УК РФ.

Чем больше доказательств вы приложите, тем выше шанс поймать мошенников.

Ваше обращение обязаны принять и выдать подтверждающий документ. Если сотрудник полиции отказывается принять обращение, жалуйтесь начальству. Рассмотрят заявление в течение 10 дней. О возбуждении уголовного дела или об отказе вас обязательно уведомят.

Что делать, если мошенники обманули вас в интернете? Неважно, где и как произошел обман. Подавайте заявление о мошенничестве в дежурную часть полиции. Его отправят по подведомственности в отдел «К» — специальный отдел по борьбе с преступлениями в сети.

Скачать образец заявления в полицию по факту мошенничества

Как подать заявление о мошенничестве в прокуратуру?

Не всегда сотрудники МВД согласны с вашими выводами. Они могут отказать в возбуждении уголовного дела или принятии заявления. Выход есть — напишите заявление о мошенничестве в прокуратуру.

В своем обращении укажите: какими действиями сотрудники полиции нарушили ваши права, по каким основаниям отказали в принятии заявления или возбуждении дела по факту мошенничества. Хорошо, если вы приложите письменные доказательства.

Полиция — не единственный орган, в который можно заявить о преступлении. Прокуратура также примет обращение.

Заявление в прокуратуру о мошенничестве пишется также, как и в полицию, но с небольшими различиями. Укажите:

  • наименование органа прокуратуры;
  • свои данные (Ф.И.О., адрес, контакты);
  • обстоятельства преступления и информацию о подозреваемых;
  • просьбу о проведении расследования;
  • доказательства мошенничества;
  • дату и подпись.

Скачать образец заявления в прокуратуру по факту мошенничества

В отличии от полиции, жалобу в прокуратуру можно подать не только лично, но и направить по почте или через сайт ведомства в электронном виде. Подаете лично — составьте два экземпляра заявления. Один отдайте сотруднику прокуратуры, а на втором попросите поставить отметку о принятии и заберите с собой.

В чем преимущество обращения в прокуратуру? Во-первых, можно миновать полицию и сразу заявить о преступлении в прокуратуру. Во-вторых, ваше заявление направят в отдел МВД для расследования, но оно будет находиться под контролем прокурора. Это исключит любые нарушения со стороны сотрудников полиции.

В прокуратуре заявления рассматривают от двух до четырех недель. Ответ направят по указанным вами контактам.

Куда подавать заявление о мошенничестве физического лица?

Если вас обманул обычный гражданин или ИП, то подать заявление о мошенничестве можно в полицию, прокуратуру или суд. Если с правоохранительными органами все понятно, то как обосновать свою позицию с точки зрения закона в суде:

Если ИП обманул вас в процессе предпринимательской деятельности, то обращайтесь к Закону РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если вас обманул обычный гражданин, с которым заключен договор, то обращайтесь к ст. 405 и ст. 708 ГК РФ. Вы вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Вернуть свои деньги или имущество, отданное мошенникам, можно через суд.

Куда подавать заявление о мошенничестве юридического лица?

Если вы стали жертвой мошенника — юрлица, то ситуация немного усложняется.

Например, вас обманули в магазине или незаконно завладели имуществом после заключения договора купли-продажи. Сразу в суд обратиться не получится, закон это запрещает.

Первым делом вам надо составить претензию в адрес данной организации и потребовать исполнения обязательств.

Претензию составить не сложно. Главное — указать на обстоятельства, которые нарушают ваши права. Потребуйте расторжения договора и возврата уплаченных средств. Свои требования подкрепите соответствующими статьями закона. Не забудьте дать время на ответ (например, 10 дней) и подписать, что в случае отказа вы обратитесь в суд.

Скачать образец претензии по договору оказания услуг

Подали претензию — ждем ответа. Если пришла отписка или ответа нет, смело подаем исковое заявление в суд. В какой именно, зависит от сторон спора. Если вы — обычный гражданин, то в суд общей юрисдикции, представляете другую компанию — в арбитражный суд.

В отличие от заявлений в правоохранительные органы, к иску предъявляются особые требования. В нем необходимо указать:

  • наименование суда;
  • свои данные (Ф.И.О., адрес, контакты);
  • данные ответчика (наименование организации, адрес);
  • цена иска (сумма ущерба);
  • ссылки на нормы закона;
  • просьбу о расторжении договора и возмещении причиненного ущерба;
  • список приложенных документов по числу участников дела;
  • дату подачи иска и подпись.

Госпошлину платить не нужно.

Скачать образец искового заявления по факту мошенничества

Ответственность за мошенничество

Теперь вы знаете, что делать, если обманули мошенники. Но что им грозит? Все зависит от их действий:

  • совершено ли преступление группой лиц или с использованием служебного положения;
  • причинен значительный, крупный или особо крупный размер ущерба;
  • преднамеренно ли уклонялись аферисты от исполнения условий договора;
  • лишили ли мошенники гражданина жилья.

Все эти действия являются отягчающим фактором, за которое грозит более суровое наказание.

При мошенничестве значительный ущерб — от 10 тыс. руб., крупный — от 3 млн. руб., особо крупный — от 12 млн. руб.

За «простое» мошенничество судят менее строго. Статья 159 УК РФ предусматривает:

  • штраф до 120 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 1 года;
  • обязательные работы до 360 часов;
  • исправительные работы до 1 года;
  • арест до 4 месяцев;
  • принудительные работы, ограничение или лишение свободы до 2 лет.

При отягчающих факторах срок тюремного заключения может вырасти до 10 лет, а размер штрафа — до 1 млн. руб.

За аферу можно получить реальный тюремный срок.

Источник: https://lawsymphony.com/kuda-podavat-zayavlenie-o-moshennichestve-yuridicheskogo-litsa/

Статья: Заявление о преступлении, исходящее от юридического лица, как повод для возбуждения уголовного дела (Иванов Д.А., Угольников А.В.) (

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении юридического лица
«Налоги» (газета), 2009, N 24ЗАЯВЛЕНИЕ ОПРЕСТУПЛЕНИИ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГОЛИЦА, КАК ПОВОД ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯУГОЛОВНОГО ДЕЛА

Стадия возбужденияуголовного дела начинается с моментапоступления в компетентный орган сообщенияо преступлении (п. 9 ст. 5 УПК РФ) . Говоря оданной стадии, В.Н.

Григорьев обоснованноутверждает, что «сущность стадиивозбуждения уголовного дела заключается вустановлении наличия либо отсутствияматериально-правовых и процессуальныхпредпосылок предварительногорасследования» . ———————————

Термин «сообщение о преступлении»является понятием, обобщающим все поводыдля возбуждения уголовного дела. Всоответствии с ч. 1 ст.

140 УПК РФ к нимотносятся: заявление о преступлении; явка сповинной; сообщение о совершенном илиготовящемся преступлении, полученное изиных источников.
Григорьев В.Н.Возбуждение уголовного дела // Уголовныйпроцесс: учебник для вузов / Отв. ред. А.В.Гриненко. М.: Норма, 2004. С. 172.

Учитывая, чтобольшинство уголовных дел, по которым вкачестве потерпевших участвуютюридические лица, возбуждаются не иначе какпо поступившему заявлению о совершенномпреступлении, авторы считают необходимымподробно рассмотреть именно данный поводдля возбуждения уголовного дела.

Заявления о совершенном или готовящемсяпреступлении могут исходить как отфизических, так и от юридических лиц.

Говоряоб участии юридического лица на даннойстадии, хочется сразу же отметить мнениеП.Г. Марфицина и Ю.Н. Белозерова, которыерассматривали юридическое лицо в качественепосредственного заявителя опреступлении и отмечали следующее:»Используя термин «заявитель», законодательне всегда имеет в виду физическое лицо.Равенство между этими двумя понятиямисуществует лишь в ч. 1 и 2 ст.

110 УПК, в которыхречь идет о заявлениях граждан иразъяснении им ответственности за заведомоложный донос.

В случаях, предусматривающихуведомление инициатора сообщения опринятии одного из предусмотренных закономрешений и реализации права обжалованияэтого решения, значение термина «заявитель»становится гораздо шире и включает в себяне только физическое, но и юридическое лицо:предприятие, учреждение или общественнуюорганизацию, от которых поступилозаявление или сообщение о преступлении» .

Приведенное высказывание позволяетсделать вывод о том, что даже в случаях,когда юридическое лицо согласнодействовавшему уголовно-процессуальномузаконодательству не признавалосьпотерпевшим от преступления, его место настадии возбуждения уголовного дела какзаявителя о совершенном или готовящемсяпреступлении нельзя было недооценивать,так как оно являлось полноправнымучастником данной стадии уголовногосудопроизводства в качестве заявителя. ———————————

Марфицин П.Г.,Белозеров Ю.Н. Обеспечение прав и законныхинтересов личности в стадии возбужденияуголовного дела: учеб. пособие. М.: УМЦ приГУК МВД РФ, 1994. С. 5.
Итак, важнейшимдокументом, который представляетруководитель юридического лица, понесшеговред от преступления, является письменноезаявление. Постараемся определить общиетребования к подобного рода документам.Так, И.В. Мисник указывает на следующиенеобходимые данные, которые в обязательномпорядке должны содержаться в заявлении,направляемом в компетентный органюридическим лицом, в отношении которогосовершено преступное посягательство: «…внем должны содержаться реквизиты даннойорганизации, соответствующие ее уставным иучредительным документам, сведения о еефактическом нахождении и контактномтелефоне» . Бесспорно, приведенные вышеданные должны содержаться в заявлении, нонеобходимо добавить, что в таком заявлениив обязательном порядке должнаприсутствовать подпись руководителяюридического лица. Необходимо отметить, чтопод руководителем юридического лица»понимается лицо, обладающеевластно-распорядительными функциями,уполномоченное выступать и действовать отимени организации (учреждения, предприятияи т.п.) во всех правоотношениях,представлять его интересы бездоверенности, издавать обязательные длявсех работников данного юридического лицаприказы и другие акты управления, или егозаместитель» . Подпись руководителяобязательно должна быть скреплена печатьюданного юридического лица. В случае жеотсутствия в заявлении подписируководителя и печати юридического лицаполученное компетентным органом такогорода заявление будет иметь ничтожныйхарактер и не повлечет за собой никаких мерпо его предварительной проверке. В такойситуации возникнет необходимость возвратаполученного заявления адресату -юридическому лицу для устранения подобныхнедостатков и надлежащего оформления всехреквизитов. На устранение указанныхнедостатков будет потраченодополнительное время, и естественно, этонеблагоприятно скажется на качествепроверки полученного заявления, так каклюбое промедление на стадии возбужденияуголовного дела влечет за собойисчезновение многих следов преступления,искажение первоначально достовернойинформации. Как правило, следствием всехэтих нюансов является отрицательныйрезультат в раскрытии совершенногопреступления. Здесь необходимо отметитьпозицию Н.Н. Василенко, который предлагаетследующее: «В случае наличия неполной илипротиворечивой информации в заявленииюридического лица недопустимо еговозвращение заявителю. Орган расследованияв таких случаях совместно с должностнымилицами-заявителями в кратчайший срокобязан устранить недостатки в оформлениидокумента и принять по нему надлежащеерешение» . Однако авторы вынуждены несогласиться с предложением Н.Н. Василенко,так как именно здесь и кроется проблема,которая до сих пор не решена. Суть еесостоит в том, что зачастую на практике дляустранения допущенных нарушений приоформлении заявления от имени юридическоголица придется потратить дополнительныечасы, а может быть, и сутки (как, например,это весьма часто происходит в случаях спреступлениями, совершаемыми на объектахводного, воздушного и железнодорожноготранспорта). Данные часы и сутки идут взачет того времени, котороепредоставляется ч. 1 ст. 144 УПК РФ (трое суток)для проведения проверки сообщения опреступлении. Получается, что следователь вотведенные ему 72 часа реально тратит времяна устранение недостатков, допущенныхсотрудником организации, направившейзаявление о совершенном преступлении, а нена проведение конкретных мероприятий,направленных на установление лиц,совершивших данное преступление. Изсказанного следует вывод о том, чтопрактика подачи юридическими лицами»недобросовестных» заявлений накладываетдополнительные обязанности насоответствующих сотрудниковправоохранительных органов по исправлениюпоследствий подачи заявлений, оформленныхненадлежащим образом. ———————————

См.: Мисник И.В.Потерпевший в российском уголовномсудопроизводстве: дис. …к. ю. н. Иркутск, 2005.С. 96.
Уголовно-процессуальное правоРоссийской Федерации: учебник / Отв. ред. П.А.Лупинская. М.: Юристъ, 2004. С. 293.
См.:Василенко Н.Н. Правовое положениепотерпевшего в уголовном процессе России:дис. …к. ю. н. М., 2005. С. 66.
Продолжаярассмотрение вопроса о форме и содержаниизаявления о преступлении, поступившем отюридического лица, которому причинен вред,хочется привести две точки зрения разныхавторов по поводу определенного стандарта,предъявляемого к форме заявления опреступлении. Так, С.В. Колдин излагаетследующую точку зрения по интересующемувопросу: «В УПК РФ не имеется указаний о том,каким должно быть заявление потерпевшегопо форме и содержанию, а также о том, какаяинформация о преступлении в нем должнаизлагаться. По мнению автора, это правильно,так как каждый вид преступлений имеет своиособенности и криминалистическуюхарактеристику…» . Здесь же авторамнаиболее интересна позиция Н.Н. Василенко,который наибольший уклон делает именно наинтересующее нас юридическое лицо,высказывая следующую точку зрения:»Заявление потерпевших — юридических лицпредставляет собой обращение должностноголица к государственному органуисполнительной власти, поэтому должноиметь несколько иную форму. Оно должноотвечать всем реквизитам конкретногоюридического лица. В данном случае нетнеобходимости стандартизировать формузаявления» . Авторы разделяют приведенноевыше мнение, тем более что Н.Н. Василенко впоследующих своих высказываниях косвенносклоняется к необходимости введенияопределенной формы заявлений опреступлении, говоря следующее:»Невероятно, что в то время, когдабольшинство ведомств (лицензионных,налоговых, таможенных, административных ипр.) тщательно разрабатывают проекты ибланки заявлений, которыми пестрятофициальные газетные издания, в сфереуголовно-процессуальной деятельности,которая наиболее подвержена формализации,этому не придают такого должного значения». ———————————

См.: КолдинС.В. Защита прав и законных интересовпотерпевшего по Уголовно-процессуальномукодексу Российской Федерации: дис. …к. ю. н.Саратов, 2004. С. 92.
См.: Василенко Н.Н.Указ. соч. С. 66.
См.: Василенко Н.Н. Указ.соч. С. 64.
Как один из возможных выходов изсложившейся ситуации авторамипредлагается ввести определенную формузаявления о преступлении, исходящегоименно от юридического лица. Все этообусловлено тем, что юридические лицаобладают особым статусом по сравнению сфизическими лицами, так как их положениезакреплено в многочисленных документах. Исоответственно, требования, предъявляемыек заявлениям, поступающим от юридическихлиц, должны быть также наиболееформализованными. В подтверждениесказанного можно привести точку зрения К.Ф.Гуценко о том, что «особенностью заявлений,исходящих от юридических лиц, следовало бысчитать то, что они должны составляться поправилам оформления служебных документов -на бланке соответствующей организации, суказанием ее наименования, юридического ифактического адреса, номеров телефона,факса, иных средств связи, должностногоположения подписавшего сообщение лица». ———————————

См.: ГуценкоК.Ф. Возбуждение уголовного дела //Уголовный процесс: учебник для студентовюридических вузов и факультетов / Под ред.К.Ф. Гуценко. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИКД»Зерцало-М», 2004. С. 285.
Важным моментом вхарактеристике сообщений, направляемых вправоохранительные органы от юридическихлиц, является и то, что в некоторых случаяхсообщения о фактах, в которых усматриваютсяпризнаки преступления, вменяются вобязанность должностных лиц определенныхорганизаций, учреждений и предприятий,которые закреплены различнымиведомственными инструкциями и приказами. Кпримеру, Инструкция о порядкевзаимодействия лечебно-профилактическихучреждений и органов внутренних делРоссийской Федерации при поступлении(обращении) в лечебно-профилактическиеучреждения граждан с телеснымиповреждениями насильственного характера,утвержденная совместным ПриказомМинздрава России и МВД России от 9 января 1998г. N 4/8, предписывает всемлечебно-профилактическим учреждениям,независимо от ведомственной подчиненностии формы собственности, незамедлительносообщать в дежурные части органоввнутренних дел о всех фактах поступления(обращения) граждан с телеснымиповреждениями насильственного характера, атакже граждан с телесными повреждениями,находящихся в бессознательном состоянии. Данным примером нами обозначено,насколько важна и актуальна рольюридического лица на этапе поступления ипроверки повода к возбуждению уголовногодела, так как помимо защиты собственныхинтересов законодатель возлагает такжеопределенные обязанности на юридическихлиц в процессе осуществления ими своейнепосредственной деятельности. ———————————

См.: ПриказМинздрава России и МВД России от 9 января 1998г. N 4/8 «Об утверждении Инструкции о порядкевзаимодействия лечебно-профилактическихучреждений и органов внутренних делРоссийской Федерации при поступлении(обращении) в лечебно-профилактическиеучреждения граждан с телеснымиповреждениями насильственного характера»(согласно Письму Минюста России от 30 марта1998 г. N 2136-ПК настоящий Приказ вгосударственной регистрации ненуждается).Итак, авторами был исследовансамый распространенный повод длявозбуждения уголовного дела — заявление опреступлении, а именно особенностизаявления, исходящего от юридического лица.Установлено, что заявление о преступлении,исходящее от юридического лица, должноподаваться в соответствующиеправоохранительные органы с соблюдениемвсех необходимых реквизитов и приведенныхвыше требований. Считаем, что в разработкеопределенного бланка данного заявления нетнеобходимости, так как каждое заявлениеотличается своей неординарностью и имеетсвои определенные особенности. Здесь важнолишь отметить то, что ответственность заненадлежащим образом оформленноезаявление о преступлении, поданное вправоохранительные органы, должнаполностью возлагаться на сотрудников ируководителя юридического лица, а невменяться в обязанность сотрудниковправоохранительных органов.

Далееможно перейти к следующей немаловажнойпроблеме, а именно — к проведениюпроверочных мероприятий по поступившему отюридического лица заявлению опреступлении. Как известно, ст. 144 УПК РФпредоставляет для предварительнойпроверки сообщения о преступлении3-суточный срок, в исключительных случаяхпозволяет увеличить его до 10 суток, а принеобходимости проведения документальныхпроверок или ревизий руководительследственного органа по ходатайствуследователя, а прокурор по ходатайствудознавателя вправе продлить этот срок до 30суток. Поскольку проверочные действияограничены сроками, каждый раз следуетопределять оптимальное соотношение междудостаточностью полученных данных инеобходимостью своевременно начатьпроизводство по уголовному делу . ———————————

См.: Гриненко А.В.Процессуальный порядок возбужденияуголовного дела // Руководство порасследованию преступлений: учеб. пособие /Рук. авт. колл. А.В. Гриненко. М.: Норма, 2002. С.35.
Относительно преступлений,совершаемых в отношении юридических лиц,статистика изученных авторами уголовныхдел такова. Наиболее часто совершаемымиявляются следующие преступления: кражи (ст.158 УК РФ) — 61,2%; мошенничество (ст. 159 УК РФ) -12,4%; присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) -12,2%; причинение имущественного ущерба путемобмана или злоупотребления доверием (ст. 165УК РФ) — 6,4%; умышленное уничтожение илиповреждение имущества (ст. 167 УК РФ) — 5,8%; наиные составы преступлений приходитсясоответственно 4,2%. Как видно, большинствоиз совершаемых в отношении юридических лицпреступлений представляют деяния,связанные с различными формами хищенийимущества либо его уничтожения иповреждения. При этом по уголовным делам охищениях

Источник: https://www.lawmix.ru/bux/26865

Мошенничество в отношении юридического лица: заявление, расследование, статья, особенности

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении юридического лица

Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон.

Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

  1. Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
    1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
      • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
      • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
      • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
    2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
      • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
      • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
      • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
  2. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
  3. И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
  4. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
  5. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
  6. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.

О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

Статья за злодеяние

Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

  • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
  • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
  • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
  • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
  • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
  • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
  • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

Куда обращаться?

Заявление по факту мошенничества можно подать

  • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
  • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
  • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

Более предпочтительным, по сравнению с обращением в полицию, является подача заявления в прокуратуру, которое может быть выполнено непосредственно или направлено по почте. Так можно сократить время на движение заявления по инстанциям, составляющее от трех до десяти дней.

Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

Заявление о преступлении

Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

  1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
  2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
  3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

https://www.youtube.com/watch?v=cFYT7W9DFqA

Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

На юридическое лицо

Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

  • В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
  • Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
  • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
  • Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

  • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
  • товарный и кассовый чек;
  • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

От юрлица

заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

  1. Уставном организации.
  2. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
  3. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

Как происходит расследование?

Для того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

  • договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
  • подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
  • правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
  • финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
  • и другие документы.

Наказание

Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/yuridicheskogo-litsa.html

Юрист Воеводин
Добавить комментарий