Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении

Возбуждение уголовного дела, как первая стадия уголовного процесса: понятие, поводы и основания

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении

Стадия возбуждения уголовного дела представляет собой начало течения уголовного судопроизводства в качестве деятельности, это его первая стадия.

Как и любая иная стадия уголовного суда, возбуждение уголовного дела – это период времени, в течение которого подлежит осуществлению определенного рода деятельность уголовно-процессуального характера, которая называется проверкой сообщения или заявления о преступлении.  

В этом и заключается сущность данной стадии. 

Возбуждение уголовного дела  — это не только решение процессуального характера, не только институт права, хотя, безусловно, и таковые могут именоваться  возбуждением уголовного дела, это, в первую очередь, этап, который всегда существует, если имеет место уголовное судопроизводство.

Расследование осуществляется только за возбуждением уголовного дела. Это означает, что возбуждение уголовного дела обязано предшествовать проведению дознания и предварительного следствия и не может образовывать его этапа.

Независимый характер стадии возбуждения уголовного дела устанавливается тем, что она представляет из себя целый этап деятельности уголовно-процессуального характера и соответствующих правоотношений, притом ни одно уголовное дело не может миновать данный этап, образоваться вне этого этапа.

Сущность стадии возбуждения уголовного дела заключается в исследовании и разрешении сообщений и заявлений о преступлении и производстве, в определенных случаях, действий процессуального характера (получение объяснений, производство ревизий и проверок документов, истребование определенных материалов), которые направлены на установление характерных признаков преступления для того, чтобы принять законное и обоснованное решение, связанное с возбуждением либо отказом в возбуждении уголовного дела.

Поводы для возбуждения уголовного дела

Для того чтобы вполне обоснованно принять решение о начале производства по конкретному уголовному делу, требуется наличие правомерного повода и достаточного основания.

Под поводом к возбуждению уголовного дела понимается регламентированный уголовно-процессуальным законодательством источник, из которого уполномоченные органы и должностные лица получают сведения о преступном деянии, что обязывает их разрешить вопрос, связанный с возбуждением дела.

Все уголовные дела практически делятся на две категории – это дела, которые возбуждаются по факту совершенного преступления (напр., обнаружен труп или проникновение в квартиру, хищение и т.

д), то есть имеются фактические возбуждение уголовного дела в отношении какого-либо лица, подозреваемого в совершении преступления, в другом случае – возбуждается уголовное дело по факту, то есть по наличию признаков состава преступления.

Вместе с тем следует отметить, что проверка заявлений о сообщениях и преступлениях не выступает в качестве обязательного элемента деятельности процессуального характера на стадии возбуждения уголовного дела.

Ее необходимо проводить лишь в исключительных случаях, когда в самом сообщении (заявлении) не усматриваются достаточные сведения, прямо указывающие на признаки совершенного преступления.

Если же подобные признаки налицо, то уполномоченные органы и должностные лица согласно законодательству должны возбудить уголовное дело незамедлительно.

Но если у следователя существуют хоть малейшие сомнения по поводу того криминальный труп или нет, следователь проводит следственное действие в виде детального осмотр места происшествия включая труп, фиксации всех предметов, а также местности, окружности и т. д. Все это фиксируется в протокол, то есть закрепляются доказательства. Все предметы, которые имеют на себе какие-либо следы преступления изымаются, упаковываются, в протоколе делается соответствующая отметка. 

Согласно ч.1ст.140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела принято считать:

Заявление о совершенном преступлении

Заявление о преступном деянии – это юридическое средство, призванное обеспечивать практическую реализацию заинтересованными лицами их субъективного права на доступ к правосудию.

Явка с повинной

Явка с повинной также признается юридическим средством обеспечения интересов лиц, которые причастны к совершению преступного деяния, направленным на смягчение возможного уголовного наказания.

Сообщения организаций и должностных лиц, которые были получены из других источников, также считаются юридическим средством защиты нарушенных прав и законных интересов.

В действительности, явка с повинной признается действием, а не источником фактических сведений. Однако данное действие обладает целью – доведением до сведения компетентных органов и должностных лиц конкретной по своему содержанию информации. В данном плане явка с повинной по собственной информационной сущности не отличается от иных определенных в законодательстве поводов.

Все поводы, установленные в статье 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ, обладая общей информационной сущностью, казалось бы, могут в собственной совокупности пониматься в качестве системы.

Одновременно довольно очевидно, что данные поводы отличаются по собственной природе в качестве юридических явлений, что, как представляется, не дает возможности исследовать их в целом как определенную систему.

Сообщение о готовящемся или уже совершенном преступлении из других источников 

Оно оформляется в виде рапорта об обнаружении признаков преступления должностным лицом, получившим данное сообщение.

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании

Постановление прокурора об отправлении соответствующих материалов в орган дознания либо следственный орган для дальнейшего решения вопроса об уголовном преследовании по фактам установленных нарушений признается актом применения норм уголовного законодательства. Оно обладает универсальным характером, так как пригодно в роли поводи по всем преступным деяниям, за исключением тех, что определены статьями 198-199.2 УК РФ. 

Именно данное обстоятельство дает возможность установить подследственность, соответственно, и определенный орган предварительного расследования, куда передается постановление прокурора.

Понятно, что по этой причине, а также вследствие прямого указания уголовно-процессуального законодательства (пункт 3 части 2 статьи 37, пункт 4 статьи 1 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ) данное постановление признается актом уголовно-процессуального значения.

В пункте 2 статьи 27 ФЗ «О прокуратуре в РФ» регламентируется, что  при наличии достаточных оснований предполагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина обладает характером преступного деяния, прокурор предпринимает все необходимые меры для того, чтобы лица, которые его совершили, были привлечены к уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

Значение данного акта состоит в том, что он преобразует образовавшиеся отношения по прокурорскому надзору в уголовно-процессуальные правоотношения, что обуславливается общим предназначением прокуратуры производить от имени РФ такое направление деятельности прокуратуры, как уголовное преследование.

Однако подобное преобразование не безосновательное: прокурорские выводы основываются на собранных по итогам прокурорской проверки доказательств, которыми определяются событие преступного деяния, причины наступивших негативных последствий, иные обстоятельства, которые предопределяют объективную сторону преступного деяния.

Прокурор в качестве субъекта деятельности уголовно-процессуального характера сохранил собственное полномочие по отмене неправомерных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ничто не мешает прокурору отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по отправленным им материалам, даже если решение, связанное с отказом в возбуждении уголовного дела по данным материалам принято с непосредственного согласия руководителя следственного органа.

Основания для возбуждения уголовного дела

Основание для возбуждения уголовного дела – это существование достаточных сведений, прямо указывающих на признаки преступного деяния. Статья 140 УПК РФ однозначно устанавливает, что одного только повода для того, чтобы возбудить уголовного дело, недостаточно. Поводы лишь в том случае влекут возбуждение уголовного дела, если в наличии соответствующее для этого основания.

На начальной стадии уголовного процесса не обязательно обладать информацией обо всех элементах состава преступного деяния. Законодательство устанавливает тот минимум информации, который требуется и достаточен для возбуждения уголовного дела.

Необходим признак достаточности для того, чтобы предоставить подготовительную уголовно-правовую квалификацию содеянному. Однако признак «достаточности» не будет ни при каких условиях при явном существовании обстоятельств, которые исключают производство по делу.

Соответственно, законодательство требует от специально уполномоченных на то лиц принять сообщение о каждом совершенном либо готовящемся преступном деянии.

После получения сообщения должностные лица начинают действовать в рамках собственных полномочий, однако окончательное решение  следует принять в течение трех суток с момента поступления сведений.

В исключительных случаях можно продлить срок до десяти суток, для чего дознаватель (следователь) представляет ходатайство в письменной форме с обоснованием целесообразности и надобности продолжения проверки сведений.

Полученные сведения должны быть достаточны для вывода о вероятности совершения преступного деяния, квалифицируемого по той либо другой статье Уголовного кодекса РФ. Вывод о совершении преступного деяния, как и квалификация преступного деяния в постановлении о возбуждении уголовного дела, имеют предположительный характер и подлежат изменению в дальнейшем производстве по уголовному делу.

По факту вывод о преступном деянии и его квалификация в постановлении о возбуждении уголовного дела признается выражением одной из возможных версий произошедшего события и проверяется при помощи выдвижения и проверки других версий.

Во время решения вопроса о возбуждении уголовного дела требуется проверить, не имеются ли обстоятельства, которые исключают возбуждение уголовного дела.

Основания для отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения уголовного преследования

В соответствии со статьей 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ,  уголовное дело не подлежит возбуждению, а возбужденное уголовное дело должно быть прекращено при следующих обстоятельствах:

  1. за отсутствием события преступного деяния – это значит, что самого преступления не было (к примеру, было совершено не убийство, а самоубийство);
  2. за отсутствием в деянии состава преступного деяния, то есть событие имело место, однако деяние не содержит состава преступного деяния (к примеру, убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны);
  3. за истечением сроков давности уголовного преследования (статья 78 Уголовного кодекса РФ). Вместе с тем следует отметить, что данные сроки принимаются во внимание в том случае, если виновное лицо не скрывалось от уголовного преследования, то есть сроки давности истекли не по его вине и обвиняемый не имеет возражений против прекращения преследования по этому основанию, при наличии возражений, расследование и исследование дела продолжается в обычном порядке);
  4. в отношении умершего лица, то есть уголовное дело нельзя возбудить по отношению к умершему лицу, помимо случаев, когда это требуется для реабилитации умершего;
  5. за отсутствием заявления со стороны потерпевшего по делам частно-публичного и частного обвинения (помимо случаев возбуждения уголовных дел этой категории прокурором, а также следователем либо дознавателем с согласия прокурора части 4 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ);
  6. отсутствие судебного заключения о наличии характерных признаков преступного деяния в действиях члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы РФ, следователя, судьи, адвоката либо прокурора или отсутствие согласия соответственно Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела либо привлечение в качестве обвиняемого депутата Государственной Думы РФ, члена Совета Федерации РФ, или судьи.Также уголовное дело должно быть прекращено при принятии нового уголовного законодательства, которое устраняет преступность деяния, если он был принят до вступления приговора по делу в юридическую силу.

Источник: https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/ugolovnyj-protsess/vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela/

Особенности возбуждения уголовногодела. тактика производства следственных действий при расследовании краж на транспорте

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении

Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации закрепил в статье 140 основания и поводы к возбуждению уголовного дела, где поводами служат

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источников.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Стадия возбуждения уголовного дела имеет своим назначением разрешение вопрос о возбуждении уголовного дела. Этим она способствует выполнению общего назначения уголовного судопроизводства, сформулированного в ст.6 УПК РФ:

1) защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

2) защите личности от незаконного обвинения, ограничения ее прав и свобод.

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования не виновных.

Сущность стадии возбуждения уголовного дела заключается в установлении наличия либо отсутствия материально правовых и процессуальных предпосылок расследования.

Сопряженное с применением мер процессуального принуждения и производством следственных действий, расследование проводиться в случаях, когда имеется достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

В этом смысле стадия возбуждения уголовного дела является одной из гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан.

Возбуждение уголовного дела представляет собой часть уголовного процесса, его первый этап. Начало ему дает появление повода для возбуждения уголовного дела (заявление, сообщение о совершенном или готовящимся преступлении и др.). Завершается он принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

По своему содержанию стадия возбуждения уголовного дела не сводиться лишь к вынесению постановления.

Она включает в себя систему действий и решений, направленных на выяснение действительного события и установления в нем признаков конкретного состава преступления, а также закрепление полученных ведений из заявлений и сообщений о преступлении, их процессуальное оформление и рассмотрение; принятие мер к предотвращению или пресечению преступлений и сохранению его следов; поведение проверочных действий; систематизацию и анализ собранных материалов; принятие и оформление решения о возбуждении уголовного дела. Быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона во многом зависит от решения вопроса о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. Это общее условие относится и к расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте.

Хотя для возбуждения уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте установлен общий порядок, на практике нередко приходится обращаться к таким специфичным документам, как коммерческий акт, акт общей формы, накладная, дорожная ведомость, вагонный лист, натурный лист, передаточные ведомости, материалы ведомственного расследования, протоколы осмотра места происшествия, вагона, груза и его упаковки, копии фактур, выписки из книг перевески на вагонных весах или копии отвесов при перевеске на товарных весах и др.

Поводы к возбуждению уголовного дела о хищении грузов довольно разнообразны.

Ими могут быть: заявления и сообщения об обнаружении груза с явными признаками хищения; материалы об обнаружении недостачи груза в сравнении с документами; материалы о задержании подозреваемых лиц на месте хищения с поличным; материалы, полученные органом дознания в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий; материалы проверки, проводимой прокурором в порядке общего надзора; сообщения в печати и др.

Под основанием к возбуждению уголовного дела закон подразумевает конкретные фактические данные о наличии преступного деяния и об отсутствии предусмотренных в законе обстоятельств, препятствующих уголовному судопроизводству. Уголовное дело может быть возбуждено, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.

Применительно к рассматриваемой категории дел чаще всего признаками хищения может быть недостача грузов, установленная по документам и выявленная при следующих обстоятельствах:

— отсутствие пломб и закруток на вагоне или контейнере, наличие следов повреждения или подделки пломб;

— проломы, прорезы или иные умышленные повреждения в полу, крыше вагона или контейнера;

— повреждение решеток карманов для льда у вагона-ледника, решеток вентиляционного люка, люковых крышек в крытых вагонах, а также печных разделок;

— повреждение дверных запоров вагона или контейнера;

— следы обжатия дверей и люков вагона;

-следы повреждения и вскрытия тары грузовых объектов, обнаружение посторонних предметов вместо груза, замена дорогостоящих предметов малоценными;

— наличие воронок и углублений в сыпучих грузах, нарушение защитной маркировки груза, перевозимого навалом на открытом подвижном составе;

— следы снятия отдельных деталей с автомашин, тракторов и других сельскохозяйственных машин;

— проломы в стенах, полу, крыше, а также в окнах и дверях складских помещений;

— следы открывания запирающих устройств или срыва и подделки пломб на складских помещениях;

— подделка документов или составление фиктивных документов;

— наличие других обстоятельств, указывающих на признаки хищения.

Практика расследования уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте показывает, что перечисленные признаки чаще всего служат основанием к возбуждению уголовных дел в совокупности с иными данными, например, сообщениями об обнаружении транспортного средства или груза с признаками хищения, материалами о недостаче груза по сравнению с документами, материалами о задержании подозреваемых лиц на месте хищения или с поличным, материалами, полученными органом дознания в процессе использования имеющихся в их распоряжении сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с Инструкцией начальник станции в случае обнаружения признаков хищения грузов по прибытию поезда обязан сообщить об этом в органы милиции, а сам произвести предварительное ведомственное расследование о прибытии вагона с признаками хищения.

Как правило, при поступлении таких сообщений следователь или работник дознания выезжает на место происшествия и производит следственный осмотр.

После осмотра, изучения и изъятия необходимых документов, которые могут быть вещественными доказательствами и наличия к тому оснований, возбуждается уголовное дело и проводится расследование.

Однако еще имеют место случаи, когда следователи и работники дознания при наличии достаточных данных о хищении груза не сразу после осмотра места происшествия возбуждают уголовное дело и выполняют неотложные следственные действия, а ожидают поступления материалов ведомственного расследования.

Нередко первичными документами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела являются коммерческие акты и материалы ведомственного расследования. Как правило, эти документы составляются в соответствии с требованиями Устава железных дорог и Инструкции.

Как показывает практика, в отдельных случаях коммерческие акты составляются небрежно, не все обстоятельства, характеризующие состояние груза и его упаковку, указываются в них.

Ведомственное расследование случаев не сохранности грузов иногда проводится несвоевременно и неполно.

В таких материалах чаще всего указывается, что в вагоне или контейнере обнаружена недостача груза по сравнению с перевозочными документами. Однако сам факт недостачи груза еще не может свидетельствовать о том, что груз похищен. Недостача груза может быть результатом ошибки при заполнении перевозочных документов, подсчете мест груза, взвешивании и т. п.

Поэтому при отсутствии в коммерческом акте и материалах ведомственного расследования сведений, указывающих, что недостача образовалась в результате хищений, до возбуждения уголовного дела должна быть в обязательном порядке проведена дополнительная проверка.

Проводя проверку с целью выяснения обстоятельств, необходимых для решения вопроса о наличии оснований к возбуждению уголовного дела, возможно получение органом дознания объяснений от отдельных лиц, а также иных материалов, необходимых для выявления обстоятельств, подтверждающих наличие события преступления.

Нередко поводом для возбуждения уголовного дела является задержание лица на месте совершения хищения с поличным.

В таких случаях материалами для возбуждения уголовного дела чаще всего бывают рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщения сотрудников вневедомственной охраны ОАО «РЖД», объяснения очевидцев, лиц, принимавших участие в задержании и другие документы.

Убедившись, что в этих материалах имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, необходимо возбуждать уголовное дело и выполнять неотложные следственные действия.

Решать вопрос о возбуждении уголовных дел по материалам, полученным органом дознания в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, можно только после получения от оперативных работников (ОУР, ОБЭП) данных, указывающих на признаки совершенного преступления, и тщательного ознакомления с ними. После этого следователь принимает решение о проведении предусмотренных законом следственных действий. Этому предшествует составление согласованных планов сотрудниками органов дознания со следователями о дальнейших их действиях.

Возбуждению уголовного дела по делам о хищениях на транспорте практически всегда предшествует предварительная проверка. Сроки предварительной проверки больше половины случаев не превышают 10 суток, в остальных случаях предварительная проверка проводится в срок до 30 суток.

Такая длительность связана в первую очередь с тем, что в ходе предварительной проверки в первую очередь подлежит установлению место совершения преступления. Получение такой информации возможно лишь после анализа документации о маршруте следования грузового состава, необходимость затрат временных для поучения и расшифрования скоростемерной ленты.

Кроме того значительные расстояния не позволяют самостоятельно проводить оперативно-розыскные и иные проверочные мероприятия, с этой целью линейные органы внутренних дел направляют телетайпограммы, а также запросы в соответствующие подразделения ЛОВД, на чьей территории могло быть совершено преступления с просьбой об оказании помощи при производстве предварительной проверки.

Кроме того, значительное количество времени требуется для получения копий документов строгой отчетности от грузополучателя и грузоотправителя, это делается для того, чтобы установить собственника груза.

Поскольку груз может следовать по предоплате, в таком случае собственником груза будет являться не грузоотправитель, а грузополучатель.

Выяснение этих сведений необходимо для установления пострадавшего и получения от него соответствующего заявления, а также документов о стоимости похищенного и иных необходимых документов, подтверждающих право собственности и сумму причиненного преступлением ущерба.

В связи с вышеперечисленными особенностями производства предварительной проверки сообщений о хищениях с объектов транспорта, решение о возбуждении уголовного дела принимается спустя длительное время после обнаружения недостачи груза.

При этом следует отметить, что производство предварительной проверки является объективной необходимостью и в обязательном порядке должна предварять принятие решения о возбуждении уголовного дела, поскольку необснованное возбуждение уголовного дела, также как и необоснованный отказ в его возбуждении являются недопустимыми ошибками в работе органов внутренних дел на транспорте.

транспорт груз хищение следственный

Источник: https://studbooks.net/963800/pravo/osobennosti_vozbuzhdeniya_ugolovnogodela_taktika_proizvodstva_sledstvennyh_deystviy_rassledovanii_krazh

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении

сличительная ведомость выверки ценностей находящихся в подотчете у материально ответственного лица у которого выявлена недостача Третья группа – материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения.

Подача заявления в мировой суд о возбуждении уголовного дела? Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или по крайней мере смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверять.

В ходе допроса следует учитывать особенности допроса отдельных групп свидетелей.-истребовать документы отражающие сомнительные операции с материальными ценностями

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущетва путем присвоения или растраты

Растрата — это незаконное и безвозмездное расходование (продажа, потребление, дарение, передача в долг и т. п.) чужого имущества, вверенного виновному для осуществления определенных полномочий, либо передача его третьим лицам.

— опрос лиц, в отношении которых проводилась проверка и заинтер. лиц

-исполнители и очевидцы операций связанных с механизмом присвоения.-назначается судебная экспертиза-товароведческая, технологическая, строительно техническая, почерковедческая и технико крименалистическая экспертиза документов.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела прокурор, следователь или орган дознания для установления признаков хищения, как правило, проводит доследственную проверку. Исходным основанием для разработки такого плана должны являться обстоятельства, подлежащие установлению.

При исследовании документов целесообразно проанализировать деятельность должностного лица до и после получения взятки. Полная бездеятельность до получения взятки нередко сменяется активностью после ее вручения.

определения функциональных обязанностей должностных и материально ответственных лиц.

Установление характера и размера вреда причиненного присвоением или растратой и принятие мер к его возмещению:

Ситуация.(лица не осведомлены что в отношении них возбужденного дело)-допрос материально ответственного лица в качестве подозреваемого-объяснения от должностных и материально ответственных лиц, лиц причастных к сомнительным операциям.

Решение об отказе в продлении срока может быть в установленном порядке обжа-ловано, но такое обжалование не освобождает от необходимости в принятии одного из предусмотренных ст.145 УПК решений.

При рассмотрении данной темы именно с точки зрения теории доказательств сле-дует уделить особое внимание особенностям получения информации о фактах в такой стадии уголовного процесса, как возбуждение уголовного дела.. Как показывает совре-менная практика выявления преступлений средств, предусмотренных УПК, явно недоста-точно для выполнения задач стадии возбуждения уголовного дела.

При этом надо сказать, что действующие демократические институты уголовного процесса не содействуют успешному решению проблем сохранности негласной инфор-мации.

Однако все это еще не указывает на их нецелесообразность. При наличии хорошо разработанных тактических приемов, обеспечивающих неразглашение данных расследо-вания, издержки, причиняемые институтами гласности и демократии, могут быть сведе-ны до минимума.

В стадии возбуждения уголовного дела не допускается производство следствен-ных действий, за исключением осмотра места происшествия (ст. 176 УПК РФ). Не реко-мендуется также получать объяснения на бланках протоколов допроса: необходимо ис-пользовать специальные бланки или чистые листы бумаги.

Оперативностью реагирования на информацию о преступлении порой определяет-ся эффективность всего последующего расследования.

Поэтому ч.1 ст.144 в императив-ной форме требует от уполномоченных на то лиц принять сообщение о любом (иными словами, о каком угодно) совершенном или готовящемся преступлении и лишь потом действовать в пределах своей компетенции.

-соответствует ли артикул, размер сорт указанные в сопроводительных доках, фактическому размеру либо сорту-обосновано ли списаны денежные средства по авансовым счетам за период. С подотчетного лица.

В любом случае, независимо от ситуации, следователь выполняет действия, направленные на восполнение специфических для конкретной отрасли хозяйствования профессиональных знаний, позволяющих получить достаточно полное представление: Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему.

8761 — 6998 — или читать все. П Л А Н 1. ВВЕДЕНИЕ 2. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела 3. Виды, порядок, процессуальное оформление, и проблемы совершенствования проверочных действий. 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА В В Е Д Е Н И Е В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя России. Можно ли ходатайствовать в суде о возбуждении уголовного дела? ЛИТЕРАТУРА 1. Закон РФ «О прокуратуре» от 17 января 1992 г.// Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1992. – N 8. ст.336. 2. Закон РФ «О милиции /Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1991. – N 16 ст.503.

Важно лишь, что они должны быть получены законным путем и уполномоченным на это органом.

По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия: Обычно личный обыск и обыск помещений осуществляют одновременно.

Особое внимание следует обращать на переписку, почтовые квитанции, записные книжки, номера телефонов, подтверждающие связь соучастников взяточничества, свидетельствующие о действиях должностного лица, обусловленных получением взятки и характеризующих личность обвиняемого.

Особенности возбуждения уголовного дела и проверочные действия

Иными словами, повод к возбуждению уголовного дела есть не, что иное, как толчок, побуждение, повлекшее за собой определенные действия. Этого мнения придерживаются многие авторы, которые рассматривают повод к рассмотрению уголовного дела как установленный источник, из которого прокурорские, судебные органы и органы дознания получают информацию о преступлении.

В теории уголовного процесса принято называть обстоятельства, подлежащие доказыванию, предметом доказывания.

Вместе с предметом доказывания уголовно-процессуальное право говорит о пределах доказывания, которые определяют объем (совокупность) доказательств, необходимый и достаточный для того, чтобы считать предмет доказывания, или же любое входящее в него обстоятельство, установленными в условиях расследования (разрешения) конкретного уголовного дела.

Отметим, что термин «уголовно-процессуальное доказывание на законодательном уровне не определен.

По сложившемуся мнению, осуществляемая в определенном порядке деятельность суда (судьи), прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя (при участии иных субъектов процесса) по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления истины по уголовному делу, для выполнения задач уголовного судопроизводства представляет собой «доказывание в уголовном процессе. Действия потерпевшего при отказе в возбуждении уголовного дела? Если мошенничество связано с занижением либо завышением стоимости произведенных работ (оказанных услуг, реализованного товара), то необходимо точно определить разницу между фактической и оплаченной стоимостью. В случае, когда в рассматриваемой хозяйственной операции принимали участие несколько субъектов, то нужно установить точную схему их взаимоотношений, вскрыть схему взаиморасчетов, определить соответствует ли структура взаимоотношений гражданскому, финансово-экономическому законодательству. Практически любой участник отношений может быть виновным в создании недостоверной рекламы); соответствует ли товар нормам безопасности; вскрыть масштабы преступления, на какой круг граждан была рассчитана реклама, кто являлся потенциальным покупателем товара;

Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений

Традиционно принято считать возбуждение уголовного дела первой и одной из самых важных стадий уголовного процесса.

Следственная практика свидетельствует о том, что результаты оценки акта налоговой проверки позволяют выявить многие важнейшие обстоятельства, подлежащие проверке в процессе расследования. Процесс оценки акта налоговой проверки условно можно разделить на три этапа:

. «внешняя оценка, не затрагивающая содержание акта, касающаяся лишь правильности его оформления;Кроме этого, тщательному изучению подлежит заключение налогового инспектора по существу возражений проверяемого (ответ на акт разногласий по выводам налоговой проверки). Это заключение в обязательном порядке должно быть приложено к акту проверки, направленному в правоохранительные органы.

Если такое заключение к поступившему материалу не приложено, то следует в обязательном порядке потребовать от налогового инспектора представить такое заключение. Следует отметить, что иногда на практике может сложиться ситуация, когда документы, на основании которых производилась проверка, будут утрачены.

В этой ситуации уже после возбуждения уголовного дела следует предпринять попытку обнаружить другие экземпляры утраченных документов у контрагентов проверяемorо предприятия, в банке, путем проведения выемок или обыска у заинтересованных лиц.

Необходимо обратить внимание не только на другие первичные бухгалтерские документы, но и на документы аналитического учета (оборотные ведомости, журналы-ордера).

Особенности возбуждения уголовного дела

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются: заявления потерпевших; сообщения администрации государственных или общественных организаций, а также частных учреждений и предприятий о фактах краж имущества, принадлежащего этим структурам; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки кражи; обнаружение признаков кражи следователем или органом дознания.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации.

При этой следственной ситуации задача в самых общих чертах заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение места нахождения похищенного и т. д.).

Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости — освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого.2.

Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация. Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки кражи, целесообразно прежде всего кратко опросить заявителя. Опрос должен занять минимум времени с тем, чтобы немедленно организовать розыск подозреваемых.

Если данные, содержащиеся в заявлении потерпевшего, противоречивы или по другим причинам вызывают сомнения в их достоверности, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела проводится осмотр места происшествия.

Составляя план расследования, необходимо учитывать и ‘такое немаловажное обстоятельство, как соотношение акта передачи-получения взятки и выполняемых за это действий.

выемка бухгалтерских документов( счета фактуры, регистры, бухгалтерских доков отражающих поступление имущества)

-бухгалтерские и банк работники подлежат допросу производившие финансовые операции.

-где и у кого находится похищенное имущество или приобритенные на похищенные средства вещиНачальные этапы расследования присвоения и растраты чужого имущества. В банке обслуживающих юр лиц могут быть изъяты договоры о расчетно кассовом обслуживании предприятия

Электронный научный журнал Современные проблемы науки и образования ISSN 2070-7428 Перечень ВАК ИФ РИНЦ 0, 737

задержать подозреваемое лицо с поличным (в виде похищенных денег, строительных и промышленных материалов, готовой продукции, различных товаров);

Для установления события преступления, прежде всего, необходимо определить, в какой форме было совершено хищение: растраты, присвоения, злоупотребления служебным положением и т. д. [4, с. 41].

— письменные объяснения материально-ответственных и должностных лиц о причинах образования недостач или излишков, а также по существу акта ревизий;Присвоение или растрата являются настолько специфическим видом хищения, что не всегда момент возбуждения уголовного дела совпадает с уверенностью в событии преступления.

Только в процессе расследования конкретного дела собираются, проверяются и оцениваются доказательства, подтверждающие факт присвоения и растраты. Однако для возбуждения подобного уголовного дела тем не менее требуются достаточные основания.

— установить необоснованное списание в расход материалов, а также денежных средств на не существующие нужды, или фактически не производившиеся работы;

Читайте другие статьи на сайте:

Источник: https://urist-onlain.ru/sovershenie-prestuplenij/proverochnye-dejstvija-v-stadii-vozbuzhdenija.html

104.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении государственного и иного имущества

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении

Планирование расследования. Данные, собранные на первоначальном этапе расследования, позволяют составить обоснованный и оптимальный план расследования.

Исходным основанием для разработки такого плана должны являться обстоятельства, подлежащие установлению.

План расследования должен предусматривать установление по крайней мере следующих важнейших обстоятельств: 1) передачи должностному лицу взятки; 2) совершения должностным лицом, получившим взятку, служебного действия или бездействия; 3) отягчающих вину участников преступления или освобождающих их от уголовной ответственности;

4) способствовавших совершению преступления; 5) выяснения характера и размера ущерба, причиненного преступлением.

Как известно, основой планирования являются следственные версии.

По делам о взяточничестве могут выдвигаться и проверяться следующие основные версии: 1) взятка действительно имела место при обстоятельствах, изложенных в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; 2) денежные средства вручены должностному лицу правомерно (возврат долга и др.

), заявление же о взятке — результат добросовестного заблуждения заявителя; 3) взятка должностному лицу не давалась, имеет место оговор, напр., при отказе выполнить незаконное требование; 4) должностное лицо правомерно выполнило в интересах другого лица определенные служебные действия и не получило взятки.

Нередко взяточничество связано с другими преступлениями, напр. с должностным подлогом. Поэтому при расследовании взяточничества следует проверять и версии о его связи с другими преступлениями.

Планируя расследование, нельзя ограничиваться исследованием только тех обстоятельств, которые послужили основанием для возбуждения данного уголовного дела о взяточничестве.

Необходимо всячески расширять рамки расследования, стремиться установить все эпизоды преступной деятельности. Для этого надо выявлять и проверять все сигналы об иных фактах взяточничества.

Большую помощь в этом могут оказать оперативные работники органов дознания, представители общественности.

В процессе планирования следует постоянно помнить о возможных контрмерах, которые могут быть приняты преступниками (уничтожение документов, запугивание либо подкуп свидетелей, фальсификация доказательств и т. д.). Учитывая это, нельзя забывать о необходимости соблюдения тайны следствия.

К действиям, которые наиболее часто планируются по делам о взяточничестве, относятся допросы, осмотры, следственные эксперименты, проверка показаний, опознание, судебные экспертизы.

Допрос свидетелей.

Круг лиц, могущих быть свидетелями, кроме тех, которые были допрошены на первоначальном этапе расследования, следователь определяет на основании результатов первоначальных следственных действий, а также оперативно-розыскной деятельности органов дознания. К таким лицам, кроме свидетелей — очевидцев преступления относятся сослуживцы и посетители организации, в которой встречались эти лица, и т. д.

Если взяткодатель занимает должностное положение, связанное с распоряжением материальными и денежными средствами, то при выявлении источника получения средств для дачи взятки целесообразно допросить его сослуживцев.

В процессе допроса соседей участника преступления можно выяснить, какой образ жизни он вел, кто именно посещал его, как давно эти люди стали приходить, не известно ли свидетелям, какие разговоры имели место между ними, не приносили ли эти лица какие-либо вещи или предметы.

О взаимоотношениях, как и о встречах участников взяточничества, также целесообразно допросить знакомых и родственников взяткодателя и взяткополучателя.

Учитывая, что во многих случаях непосредственные отношения между участниками преступления данного вида возникают только в связи с фактом взяточничества, при допросе свидетелей необходимо выяснить, какие взаимоотношения существовали между этими лицами до совершения преступления и после него. Если будет установлено, что взяткополучатель и взяткодатель до передачи взятки не были знакомы, то установление факта единичной встречи между ними вне служебной обстановки, которую при этом оба отрицают, явится одним из косвенных доказательств взяточничества.

Допрос обвиняемых. Допрос лиц, принимавших участие в преступлении, если они признают себя виновными в его совершении, позволяет установить факт и обстоятельства дачи и получения взятки.

В процессе допроса рекомендуется подробно зафиксировать их показания об обстоятельствах вручения взятки, в том числе о месте и времени ее передачи. Кроме того, необходимо собрать доказательства того, что лицо, признавшее себя виновным во взяточничестве, было на месте дачи взятки одновременно с другими участниками преступления.

Это обстоятельство проверяется путем допроса свидетелей. Точное установление времени передачи взятки поможет проверить ссылки обвиняемых на алиби.

Когда участники преступления отрицают предъявленные им обвинения, изобличить их, как правило, удается только путем предъявления тщательно проверенных доказательств, которые опровергают доводы.

Осмотр документов. При осмотре документов и их исследовании обращают внимание на даты, резолюции, входящие и исходящие номера, подписи, наличие подчисток и исправлений, последовательность разрешения вопросов, отраженных в них. Полезно провести сравнение порядка и сроков прохождения материалов по аналогичным вопросам.

При исследовании документов целесообразно проанализировать деятельность должностного лица до и после получения взятки. Полная бездеятельность до получения взятки нередко сменяется активностью после ее вручения. Это установленное по документам обстоятельство может служить косвенным доказательством совершенного преступления.

Следственный эксперимент. По делам рассматриваемой категории следственные эксперименты чаще всего проводятся для проверки показаний очевидцев передачи взятки и лиц, слышавших разговор об этом. С помощью таких экспериментов устанавливается возможность что-либо видеть или слышать при определенных обстоятельствах совершения преступления.

Проверка показаний на месте. Данное следственное действие производится путем выхода на указанное допрашиваемым место и его осмотра.

Если следователь установит, что описание места дачи взятки соответствует действительности, это в известной мере будет свидетельствовать о достоверности показаний.

Кроме того, это следственное действие даст возможность сопоставить показания разных участников взяточничества об этом месте.

Проверка показаний на месте проводится и в тех случаях, когда возникает необходимость уточнить место передачи взятки либо установить местожительство взяткополучателя или посредника, если взяткодатель может их указать.

Назначение и производство экспертиз. Немаловажную роль в раскрытии взяточничества могут играть судебные экспертизы. Так, на предмете взятки либо его упаковке нередко удается обнаружить следы пальцев рук, в дневниках, тетрадях, записных книжках — записи, касающиеся дачи-получения взятки, на чистых листах блокнотов — вдавленные следы текста.

Для исследования указанных следов могут назначаться технико-криминалистическая экспертиза документов, дактилоскопическая экспертиза. В тех случаях, когда взяточничество связано с совершением другого преступления, напр.

хищения, может назначаться судебно-бухгалтерская либо товароведческая экспертиза, трасологическая экспертиза по исследованию микрочастиц, материалов и веществ, а иногда и комплексные экспертизы.

Источник: https://studfiles.net/preview/6006629/page:96/

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущетва путем присвоения или растраты. Особенности расследования

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении

Ученые- А.М.Ларин; Степанов, Галушкин.

Присвоение — есть изъятие, обособление вверенных виновному чужого имущества и обращение (приобщение) его в свою пользу (к своему личному имуществу) путем установления над ним незаконного владения.

Растрата — это незаконное и безвозмездное расходование (продажа, потребление, дарение, передача в долг и т.п.) чужого имущества, вверенного виновному для осуществления определенных полномочий, либо передача его третьим лицам.

Растрата отличается от присвоения тем, что между правомерным владением и незаконным распоряжением чужим имуществом отсутствует какой-либо промежуток времени, в течение которого виновный незаконно владеет этим имуществом.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела прокурор, следователь или орган дознания для установления признаков хищения, как правило, проводит доследственную проверку.

О совершенных хищениях в правоохранительные органы могут поступать заявления граждан, а также сообщения в средствах массовой информации, изложенные в них сведения также подлежат проверке.

Наиболее эффективными методами проверок:

  • истребование необходимых документов
  • ознакомление с условиями работы в организации и движением материальных ценностей (поступление; перемещение внутри организации; продажа, списание, безвозмездная передача),
  • ознакомление с документами, получение объяснений и консультаций.

В необходимых случаях проверку производят негласно, например, под видом выездной налоговой проверки с помощью Госналогинспекции, а также соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовные дела о хищениях могут возбуждаться на основании непосредственного обнаружения органом внутренних дел и прокурором признаков растраты, присвоения или использования лицом своего служебного положения с целью хищения чужого имущества.

Предварительная проверка должна производиться как можно быстро.

На начальном этапе типичные ситуации:

  1. уг. дело возбуждено по официальным материалам о чем известно заинтересованным лицам
  2. уг. дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, о которых подозреваемые не знают.

1 ситуация :

-выявления периода совершения преступления.

— выемка и осмотр документов и предметов

— опрос лиц, в отношении которых проводилась проверка и заинтер. лиц

-опрос лиц осуществлявших ревизию или документальную проверку

-опросы лиц которые принимали участие в составлении перечисленных документов и лиц которые выдавали имущество или денежные средства.

-допрос материально ответсвенного лица в качестве подозреваемого

Установление характера и размера вреда причиненного присвоением или растратой и принятие мер к его возмещению:

-обыск или выемка по месту работу или жительства подозреваемых

-наложение ареста на имущество.

2. Ситуация.(лица не осведомлены что в отношении них возбуждено дело)

-произвести задержание подозреваемого

-опросить

-произвести выемку документов

-осмотреть их

-назначить ревизии с целью выявления других эпизодов преступной деятельности

-провести обыск как по месту жительства лиц причастных к совершению хищения так и в офисах с целью обнаружения денежных средств, документов и имущества приобретенного в результате преступной деятельности.

-назначается судебная экспертиза-товароведческая, технологическая, строительно техническая, почерковедческая и технико крименалистическая экспертиза документов.

Особенности:

Допрос свидетелей:

— в качестве свидетелей допрашиваются заявители обратившие в правоохран органы

-исполнители и очевидцы операций связанных с механизмом присвоения.

-бухгалтерские и банк работники производившие финансовые операции.

-работники контролирующих инстанций

-работники аудиторских организаций

Путем выемки истребуются документы:

  1. на готовую продукцию у получателя данной продукции- учредительные документы изъять.
  2. Бух отчеты- в налоговой
  3. Бух отчетность- из териториального органа по месту регистрации организации.
  4. В банке обслуживающих юр лиц — договоры о расчетно кассовом обслуживании предприятия
  5. у нотариуса- док-ты связанные с деятельностью подозреваемых.

Источник: https://studopedia.su/18_9811_proverochnie-deystviya-v-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-o-hishchenii-chuzhogo-imushchetva-putem-prisvoeniya-ili-rastrati-osobennosti-rassledovaniya.html

Юрист Воеводин
Добавить комментарий